股票代碼：600153 股票簡稱：建發股份 公告編號：臨2024—012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本日常關聯交易預計事項需提交公司股東大會審議。
● 公司與關聯方的日常關聯交易遵循公允、公平、公正的原則，不會對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
廈門建發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月18日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，非關聯董事一致審議通過。該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。
公司獨立董事已召開專門會議審議通過該議案，并發表了同意的獨立意見：公司預計的2024年度日常關聯交易是正常經營所需，遵循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）2023年度日常關聯交易預計和執行情況
2023年度，公司與關聯方實際發生的日常關聯交易總額為XX萬元，具體情況詳見下表（略）。
（三）2024年度日常關聯交易預計金額和類別
根據正常經營需要，預計2024年度與關聯方發生的日常關聯交易總額不超過XX萬元，主要涉及采購原材料、銷售商品、提供勞務、租賃等類別，具體預計情況詳見下表（略）。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
介紹各關聯方的名稱、統一社會信用代碼、成立時間、注冊地址、法定代表人、注冊資本、主營業務、主要股東或實際控制人等。
（二）與公司的關聯關系
說明各關聯方與公司的關聯關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯情形。
（三）履約能力分析
各關聯方經營正常，財務狀況良好，具備相應的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與關聯方的日常關聯交易主要包括采購商品、銷售商品、提供或接受勞務、房屋租賃等，均按照市場價格協商確定交易價格。如果沒有市場價格，按照成本加成或協議價定價。具體交易內容見預計表。
四、關聯交易目的和對公司的影響
上述日常關聯交易是公司正常經營活動所需，有助于公司業務的開展。交易遵循市場原則，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此對關聯方形成依賴。
五、備查文件
- 第九屆董事會第七次會議決議；
- 獨立董事專門會議決議及獨立意見。
特此公告。
廈門建發股份有限公司董事會
2024年3月20日
